Lutte anti-blanchiment et compliance : détection des activités illicites et mise en conformité

PARIS
Francis Lefebvre Formation

Les objectifs de la formation sont les suivants :
Être sensibilisé de manière efficace à la problématique du blanchiment.
Connaître les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et notamment les risques pénaux et professionnels.
Comprendre de manière concrète et pédagogique (par des schémas et cas réels) l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.
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