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Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)

Paris
Francis Lefebvre Formation

Introduction
• Présentation , Quizz d’évaluation initial LCB-FT : définitions et enjeux
• La définition du blanchiment
• Le financement du terrorisme
• La lutte contre la corruption
• La réalité économique du blanchiment des capitaux
• Les étapes du blanchiment
• L’analyse par zone géographique LCB-FT : techniques de blanchiment
• Les typologies de cas de blanchiment détectés
• L’usage d’activités ou de structures commerciales
• L’usurpation d’identité, usage de faux ou recours à des hommes de paille
• Les transactions sur plusieurs juridictions
• Le recours à des formes d’actifs anonymes
• Les formes du financement du terrorisme
• Les nouvelles technologies au service du blanchiment , Analyses de cas de blanchimentLe dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment
• L’évolution historique de la lutte contre le blanchiment
• Les acteurs internationaux de la lutte anti-blanchiment
• La 4e directive européenne
• Le dispositif juridique national
• Le rôle de TRACFIN
• Les professions assujetties
• Les risques pays , Situations particulières de certains pays et territoires L’identification de la relation d’affaires
• Les règles de due diligence
• L’obligation générale de connaissance du client (KYC)
• Les modalités d’identification des personnes physiques et des personnes morales
• La recherche des bénéficiaires effectifs
• Les cas d’identification simplifiée
• L’identification des clients occasionnels
• La tierce introduction
• La distribution d’instruments financiers
• Les mesures d’abstention L’approche par les risques
• Le principe de l’approche par les risques
• Les cas de vigilance allégée
• Les cas de vigilance complémentaire
• Les personnes politiquement exposées (PPE-PEP)
• Les mesures de vigilance renforcée La classification des risques
• Le principe de la classification des risques (cartographie)
• Les risques relatifs à la tenue de comptes
• Les risques liés aux moyens de paiement
• Les risques liés aux crédits
• Les risques liés aux services d’investissement
• Les diligences en matière d’investissement , Élaboration d’éléments de cartographie des risques de blanchiment L’organisation de l’Établissement
• Les principes du dispositif interne
• La déclaration de soupçon
• L’exécution des opérations
• Les COSI
• Les règles de confidentialité
• La protection des déclarants
• La réponse aux mesures internationales de sanctions (gel des avoirs)
• L’organisation générale du contrôle du dispositif de LCB-FT
• Le contrôle du respect des obligations par les autorités de tutelle
• Les sanctions , Analyse de cas de sanctions Conclusion
• L’implication de tous les collaborateurs de l’Établissement
• Les messages vis-à-vis de la clientèle , Quizz d’évaluation final


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