Replay - Lutte contre le blanchiment : mise en pratique - atelier J9 - 28ème congrès de l’ACE
Intervenants :
Pôle Droit des affaires et de l’entreprise : Commission Ethique et Compliance – Maria Lancri, Dominique Dedieu
Pôle Economie et vie des affaires : Commission Droit Fiscal – Eva Aubry et Gwenaël Gauthier
Avec interventions d’Anne-Sophie Nardon et Christian Leroy
Constance Hibon, rédactrice en chef de la revue La semaine juridique – Entreprise et Affaires et Jean-Christophe Lahary, Directeur général de Nexis Solutions – LexisNexis
Cet atelier fera le point sur les obligations des avocats en matière de lutte contre le blanchiment. Après avoir rappelé (1) les règles générales et les nouveautés inhérentes à la transposition de la 5ème Directive (2) les intervenants rappelleront les obligations générales de vigilance qui s’imposent pour les avocats avant d’entrer en relation avec un client (notamment sur l’utilisation des outils mis à disposition par le CNB) et (3) dans le cadre de leur activité de conseil, (4) y compris en matière fiscale. (5) les règles applicables au marché de l’art seront également rappelées.
