Comprendre et maîtriser les fondamentaux des Sanctions Economiques Internationales & Contrôle des exportations
Construire une organisation interne et des outils dans une optique d’efficacité (...)
Appréhender la notion d’atteintes à la probité (corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme, concussion)
Connaître le rôle de l’AFA et ses moyens (...)
Comprendre ce qu’est un conflit d’intérêts théoriquement et dans un environnement donné (entreprise, administration publique, institutions internationales...)
Identifier les situations à risque afin (...)
Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme
Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle
Savoir quand et comment effectuer une déclaration de (...)
Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme
Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle
Savoir quand et comment effectuer une déclaration de (...)
Maitriser les aspects juridiques et techniques de l’analyse d’impact et de sa sécurité
Apprendre à effectuer les analyses de risques : création des scénarios de risques, détermination du risque brut et (...)
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Appréhender le contexte juridique français et international de la lutte contre la corruption
Focus sur la loi SAPIN 2 : savoir interpréter les 8 nouvelles obligations imposées aux entreprises (...)
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