Comprendre les enjeux de la Compliance au sein de son entreprise Intégrer les aspects juridiques et opérationnels de la Compliance Définir la gouvernance et la responsabilité des acteurs de la (…)
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Identifier les aspects de l’obligation générale de Conformité anti-corruption issue de la loi SAPIN 2 Comprendre les enjeux du dispositif de prévention de la corruption Maîtriser les outils de (…)
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Acquérir une méthodologie efficace de gestion du projet de mise en conformité au RGPD Maîtriser les outils indispensables du juriste data / DPO Instaurer un process Compliance Data au sein de (…)
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Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon.
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