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Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle Savoir quand et comment effectuer une déclaration de (...)
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Maîtriser les impacts de la réforme à chaque étape du processus contractuel Identifier les bonnes pratiques et les pièges à éviter Mesurer les sanctions applicables
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Apprécier la gravité des fautes Respecter les différentes étapes permettant de sécuriser les procédures disciplinaires Conduire un entretien disciplinaire
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